董事會重要決議如下：

• 本公司經理人異動案
• 本公司民國一一四年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案
• 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
• 本公司一一四年度盈餘分配案
• 本公司民國一一五年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案
• 提議並審查董事(含獨立董事)候選人名單案
• 解除新任董事競業禁止之限制案
• 同意為轉投資公司－博威電子股份有限公司提供Letter of Comfort案