董事会重要决议如下：

• 审查本公司经理人异动及其薪资报酬案
• 审查本公司新任经理人异动及其薪资报酬案
• 本公司组织及人事异动案
• 稽核室民国一一五年年度稽核计划案
• 增订本公司书面内部控制制度及内部稽核实施细则案
• 修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案
• 修订本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」部分条文案
• 本公司一一四年度第三季合并财务报表案
• 订定本公司「海外第一次无担保可转换公司债」换发新股增资基准日案
• 订定一一四年第三季员工认股权凭证换股基准日案
• 因应本公司实际需要，办理银行往来额度续约申请案
• 拟对子公司提供背书保证案
• 同意为转投资公司－博威电子股份有限公司提供Letter of Comfort案
• 订定民国一一五年董事会预计召开日期案