董事会重要决议如下：

• 本公司设置公司治理主管案，谨  提请讨论。
• 拟分割让与先进材料事业处并设立子公司案，谨  提请讨论。
• 订立分割新设之台虹应用材料股份有限公司章程案，谨  提请讨论。
• 拟减少对子公司提供背书保证案，谨  提请讨论。