董事会重要决议如下：

• 修订本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案，谨提请讨论。
• 拟对子公司提供背书保证案，谨提请讨论。
• 资金贷与子公司之额度案，谨提请讨论。
• 稽核室民国一○九年年度稽核计划案，谨提请讨论。