董事会重要决议如下：

• 本公司民国一○七年度营业报告书及财务报表案，谨  提请讨论。
• 本公司一○七年度盈余分配案，谨  提请讨论。
• 本公司民国一○八年度签证会计师委任及独立性评估案，谨  提请讨论。
• 拟对子公司提供背书保证案，谨  提请讨论。
• 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文案，谨  提请讨论。
• 本公司民国一○七年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案，谨  提请讨论。
• 订定本公司民国一○八年股东常会召开议程之相关事宜案，谨  提请讨论。
• 民国一○八年股东常会受理股东提案权之相关事宜案，谨  提请讨论。