董事会重要决议如下：

• 本公司民国一○八年度营业报告书及财务报表案，谨提请讨论。
• 本公司一○八年度盈余分配案，谨提请讨论。
• 本公司办理资本公积发放现金案，谨提请讨论。
• 本公司民国一○九年度签证会计师委任、独立性及适任性评估案，谨提请讨论。
• 拟对子公司提供背书保证案，谨提请讨论。
• 资金贷与子公司额度案，谨提请讨论。
• 修订本公司「公司章程」部分条文案，谨提请讨论。
• 修订本公司「股东会议事规则」部分条文案，谨提请讨论。
• 修订本公司「董事会议事规则」部分条文案，谨提请讨论。
• 修订本公司「背书保证作业程序」部分条文案，谨提请讨论。
• 修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案，谨提请讨论。
• 修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案，谨提请讨论。
• 修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案，谨提请讨论。
• 提议并审查董事(含独立董事)候选人名单，谨提请讨论。
• 解除新任董事竞业禁止之限制案，谨提请讨论。
• 修订本公司民国一○九年股东常会召开议程之相关事宜案，谨提请讨论。
• 本公司民国一○八年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案，谨提请讨论。