董事会重要决议如下：

• 本公司民国一一二年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案。
• 审查本公司新任经理人异动及其薪资报酬案。
• 本公司一一二年度营业报告书及财务报表案。
• 本公司一一二年度盈余分配案。
• 办理盈余转增资发行新股案。
• 本公司民国一一三年度签证会计师委任、独立性及适任性评估案。
• 同意为转投资公司－博威电子股份有限公司提供Letter of Comfort案。
• 修订本公司「董事会议事规则」部分条文案。
• 订定本公司民国一一三年股东常会召开议程之相关事宜案。
• 民国一一三年股东常会受理股东提案权之相关事宜案。