2023.02.22定期董事会
董事会重要决议如下：
- 本公司民国一一一年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案
- 订定本公司一一一年员工认股权凭证之发行日期及认股价格案
- 本公司一一一年度营业报告书及财务报表案
- 本公司一一一年度盈余分配案
- 本公司办理资本公积发放现金案
- 本公司民国一一二年度签证会计师委任、独立性及适任性评估案
- 同意为转投资公司－博威电子股份有限公司提供Letter of Comfort案
- 修订本公司「取得或處分資產處理程序」部分条文案
- 拟事前取得治理单位核准签证会计师事务所及其关系企业向本公司及子公司提供非确信服务案
- 解除本公司经理人担任转投资事业之董事竞业禁止之限制案
- 提议并审查董事(含独立董事)候选人名单案
- 解除新任董事竞业禁止之限制案
- 修订本公司民国一一二年股东常会召开议程之相关事宜案
- 订定本公司一一一年员工认股权凭证之发行日期及认股价格案