關於台虹

台虹二十

企業簡介

組織及職掌

經營團隊

使命願景與經營理念

研發與創新

品質政策

環境保護與職業安全衛生政策

資訊安全政策

企業沿革

榮耀與分享

強強滾系列活動

全球服務據點

訊息中心

聯絡窗口

台虹事業群

電子材料

企業社會責任

高雄市虹心兒少關懷協會

企業社會責任報告書及守則

性別工作平等專區

性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法

履行社會責任情形

利害關係人專區

溫室氣體排放及減量資訊

投資者服務

投資人關係總覽

財務資訊

股東專欄

財務公告

法說會

IR聯絡人及電郵提示

公司治理

董事會

委員會

內部稽核

落實誠信經營情形

公司內規

公司治理運作情形

公司治理評鑑專區

人才資源

人才總覽

我在台虹

招募訊息

問答集

公司治理

委員會

薪資報酬委員會:

依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定,本公司已於100年12月23日 董事會通過設置 『薪資報酬委員會』並訂定其組織規程。並依薪資報酬委員會組織規程第五條規定,薪資報酬委員會委員由三人組成,由董事會委任。

『薪資報酬委員會』主要職責系以專業客觀之地位,對公司整體薪酬與福利政策,以及本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

第四屆薪資報酬委員會成員資料

身份別
(註1)
條件

姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註(註3)
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 駱文益 V V V V V V V V 1 符合
獨立董事 鄭敦仁 V V V V V V V V 0 符合
獨立董事 顏溪成 V V V V V V V V 2 符合

註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
(10) 未有公司法第30條各款情事之一。

薪資報酬委員會係以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,包括
(1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
(2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。並將所提建議提交董事會討論。

本公司『薪資報酬委員會』之運作情形資訊:
1.本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
2.本屆委員任期:2020年5月28日至2023年5月27日。
3.2020年度共召開六次薪資報酬委員會(改選前3次及改選後3次),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事(召集人) 徐建明 3 0 100% 109年5月28日股東會改選後改任一般董事
獨立董事(召集人) 鄭敦仁 3 0 100% 109.06.08 董事會委任(新任-109年5月28日股東會改選)
獨立董事 駱文益 6 0 100% 109.06.08 董事會委任(連任-109年5月28日股東會改選)
獨立董事 顏溪成 6 0 100% 109.06.08 董事會委任(連任-109年5月28日股東會改選)
其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

審計委員會:

依據「證券交易法第14條之4」及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」規定,本公司已於106年4月11日董事會通過設置『審計委員會』並訂定其組織規程。並依審計委員會組織規程第四條規定,審計委員會委員由全體獨立董事組成,人數不得少於三人。審計委員會成員資料請詳獨立董事選任資訊

『審計委員會』主要職責以下列事項之監督為主要目的:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司『審計委員會』之運作情形資訊:
1. 本公司之審計委員會委員計三人。
2. 本屆委員任期:2020年5月28日至2023年5月27日。
3. 2020年度共召開七次審計委員會(改選前3次及改選後4次),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 駱文益 7 0 100% 109.06.08 董事會委任(連任-109年5月28日股東會改選)
委員 徐建明 3 0 100% 109年5月28日股東會改選後改任一般董事
委員 鄭敦仁 4 0 100% 109.06.08 董事會委任(新任-109年5月28日股東會改選)
委員 顏溪成 7 0 100% 109.06.08 董事會委任(連任-109年5月28日股東會改選)