台虹董事會為最高治理機構,且董事會具有高階管理者的選任、提名及評量績效之職責,並負責制定公司企業社會責任、企業公民、及永續發展策略。
台虹董事會是由九位擁有豐富經營經驗或產業經驗的董事所組成,其中三位為獨立董事。董事會至少每季召開一次常會。
台虹董事會是一個「認真、有能力、獨立」的機構,在孫達汶董事長治理理念領導下,董事會必須肩負監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等責任;且為健全監督功能及強化管理機能,台虹公司董事會已建立了各式組織和管道,例如:薪酬委員會、審計委員會及內部稽核等,並每季定期聽取經營團隊的報告,議題亦包括經濟、環保及企業社會責任(包括相關風險及機會評估、遵循道德規範及誠信經營)等。
台虹公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,且經營階層也必須對董事會提出公司經營 策略,並透過董事會與會成員討論,評估這些策略成功的可能性,且經常檢視策略的進展,期能在需要時敦促經營團隊作調整,致力於創造全體股東最高利益為優先。
本公司第八屆「董事」任期於2020年5月25日屆滿,依公司法第195條規定應全面改選新任之董事。台虹於2020年5月28日股東會,依本公司章程規定選出董事九席(含獨立董事三席)任期三年,股東會後即行就任,自2020年5月28日起至2023年5月27日止,連選連任。本公司董事選舉採候選人提名制度。
職 稱 | 姓 名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事長 | 孫達汶 |
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董事 | 張景溢 |
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董事 | 徐建明 |
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董事 | 林瑞章 |
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董事 | 林俊吉 |
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董事 | 林輔樂 |
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獨立董事 | 駱文益 |
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獨立董事 | 鄭敦仁 |
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獨立董事 | 顏溪成 |
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多元化核心項目 董事姓名 |
性別 | 營運判斷 | 會計及 財務分析 |
經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際 市場觀 |
領導能力 | 決策能力 | |
董事長 | 僑美開發股份有限公司 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
代表人:孫達汶 | ||||||||||
董事 | 張景溢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 徐建明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 福鼎投資興業股份有限公司 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
代表人:林瑞章 | ||||||||||
董事 | 林俊吉 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 林輔樂 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 | 駱文益 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 鄭敦仁 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 顏溪成 | 男 | V | V | V | V | V |