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財務公告

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜。

日期:2020/01/10

1.董事會決議日期:109/01/10
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號。
4.召集事由一、報告事項:
           1.一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
           2.一○八年度營業報告。
           3.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
           1.本公司一○八年度決算表冊案。
           2.本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
           1.修訂本公司「公司章程」案。
           2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
           3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
           1.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
           1.解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無。

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