公司治理

公司治理评鑑专区

• 2018

• 「第5届公司治理评鑑 公司网站指标」

  编号	企业网站指标	连结名称
  1.1	公司章程是否规定全体董事/监察人之选举皆采候选人提名制度(若其提名之独立董事连续任期已达三届，应于公开资讯观测站详实揭露继续提名其担任独立董事之理由)？	公司章程第16-1条
  1.15	公司内部规则是否订定并于公司网站揭露禁止公司董事或员工等内部人利用市场上无法取得的资讯来获利？	防范内线交易作业程序、 公司治理实务守则第十条
  2.1	公司是否订定公司治理守则并经董事会通过?	公司治理实务守则
  2.2	公司是否订定董事会成员多元化之政策，并将多元化政策落实情形揭露于公司网站及年报？	公司治理实务守则第三章 公司治理运作情形 多元化情形
  2.15	公司是否将独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形（如就公司财务报告及财务业务状况进行沟通之方式、事项及结果等）揭露于公司网站？	独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
  2.22	公司订定之董事会绩效评估办法是否经董事会通过，并至少一年执行自我评估一次、将评估结果揭露于公司网站或年报？	董事会绩效评估
  2.23	公司订定之董事会绩效评估办法是否经董事会通过，明定至少每三年执行外部评估ㄧ次，并依其办法所订期限执行评估、将执行情形及评估结果揭露于公司网站或年报？	董事会绩效评估
  2.24	公司是否建置资讯安全风险管理架构，订定资讯安全政策及具体管理方案，并揭露于公司网站或年报？	资讯安全政策
  3.6	公司网站或公开资讯观测站是否以英文揭露期中财务报告？	财务报告
  3.16	公司网站及年报是否揭露主要股东名单，包含股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例？	前十大股东
  3.17	公司网站是否揭露包含财务、业务及公司治理之相关资讯？	财务报告 业务或产品介绍 董事会个别成员专业背景 公司治理架构 功能性委员会成员组成 公司章程
  3.18	公司是否建置英文公司网站，并包含财务、业务及公司治理相关资讯？	财务资讯 财务报告 业务或产品介绍 股东会 董事会运作 董事会重要决议事项 公司规章 企业社会责任执行情形
  3.19	公司网站是否提供股东会相关资料，并至少包括最近期股东会年报、开会通知、议事手册及议事录等？	股东会
  4.1	公司是否设置适当之治理架构，以订定、检讨企业社会责任政策、制度或相关管理方针，并揭露于公司网站及年报?	履行社会责任情形
  4.2	公司是否设置推动企业诚信经营专（兼）职单位，负责诚信经营政策与防范方案之制订及监督执行，并于公司网站及年报说明设置单位之运作及执行情形，且定期向董事会报告？	履行社会责任情形
  4.3	公司是否将企业社会责任之具体推动计画与实施成效定期揭露于公司网站及年报?	履行社会责任情形
  4.8	公司是否制订政策，将经营绩效或成果，适当反映在员工薪酬，并揭露于公司网站或年报？	公司章程第28条
  4.9	公司网站及年报是否揭露各项员工福利措施、退休制度与其实施情形?	福利制度 退休制度
  4.10	公司网站及年报是否揭露员工人身安全与工作环境的保护措施与其实施情形?	工作环境及人身安全的保护措施 履行社会责任情形
  4.13	公司是否获得ISO 14001、ISO50001或类似之环境或能源管理系统验证？	品质政策
  4.14	公司网站或年报是否揭露所辨别之利害关系人身份、关注议题、沟通管道与回应方式？	利害关系人专区
  4.15	公司网站或年报是否揭露所制订之诚信经营政策，明订具体作法与防范不诚信行为方案?	落实诚信经营情形