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委员会

薪资报酬委员会:

依据「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」规定,本公司已于100年12月23日 董事会通过设置 『薪资报酬委员会』并订定其组织规程。并依薪资报酬委员会组织规程第五条规定,薪资报酬委员会委员由三人组成,由董事会委任。

『薪资报酬委员会』主要职责系以专业客观之地位,对公司整体薪酬与福利政策,以及本公司董事、监察人及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

第三届薪资报酬委员会成员资料

身份别
(注1)
条件

姓名
是否具有五年以上工作经验
及下列专业资格
符合独立性情形(注2) 兼任其他公开发行公司薪资报酬委员会成员家数 备注(注3)
商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关料系之公私立大专院校讲师以上 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验 1 2 3 4 5 6 7 8
独立董事 徐建明 V V V V V V V V 0 符合
独立董事 骆文益 V V V V V V V V 0 符合
独立董事 颜溪成 V V V V V V V V 0 符合

注1:身分别请填列系为董事、独立董事或其他。
注2:各成员于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“v”。
(1)非为公司或其关系企业之受雇人。
(2)非公司或其关系企业之董事、监察人。但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
(4)非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲。
(5)非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。
(6)非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
(7)非为公司或其关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或谘询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。
(8)未有公司法第30条各款情事之一。

注3:若成员身分别系为董事,请说明是否符合「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资委员会设置及行使职权办法」第6条第5项之规定。

本公司『薪资报酬委员会』之运作情形资讯:
1.本公司之薪资报酬委员会委员计三人。
2.本届委员任期:2017年5月26日至2020年5月25日。
3. 2019年度薪资报酬委员会开会四次,委员资格及出席情形如下:

职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备注
召集人 徐建明 4 0 100%
委员 骆文益 4 0 100%
委员 颜溪成 4 0 100%
其他应记载事项:
一、 董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理(如董事会通过之薪资报酬优于薪资报酬委员会之建议,应叙明其差异情形及原因):无。
二、 薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无。

审计委员会:

依据「证券交易法第14条之4」及「公开发行公司审计委员会行使职权办法」规定,本公司已于106年4月11日董事会通过设置『审计委员会』并订定其组织规程。并依审计委员会组织规程第四条规定,审计委员会委员由全体独立董事组成,人数不得少于三人。审计委员会成员资料请详独立董事选任资讯

『审计委员会』主要职责以下列事项之监督为主要目的:
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。

本公司『审计委员会』之运作情形资讯:
1. 本公司之审计委员会委员计三人。
2. 本届委员任期:2017年5月26日至2020年5月25日。
3. 2019年度审计委员会开会五次,委员资格及出席情形如下:

职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备注
召集人 骆文益 4 1 80%
委员 徐建明 5 0 100%
委员 颜溪成 5 0 100%